Δευτέρα
31 Μαρτίου 2025

Πόρισμα-«φωτιά» για 40 ΜΚΟ: Ελέγχονται για υπεξαίρεση και «μαύρο χρήμα»

Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των διαχειριστών των ΜΚΟ προχώρησε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τα πορίσματα έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκονται την τελευταία διετία συνολικά 100 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται τόσο στο τομέα της μετανάστευσης, όσο και σε άλλους τομείς.

Όπως αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, σε 40 από τις 100 ΜΚΟ, εντοπίστηκαν ενδείξεις τέλεσης υπεξαίρεσης, απιστίας και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Για το λόγο αυτό, η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των διαχειριστών των ΜΚΟ ενώ τα πορίσματα έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την άσκηση ποινικών διώξεων.
Πώς γίνεται το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» 

Από τις μέχρι τώρα περιπτώσεις, διαπιστώθηκε πως οι διαχειριστές των ΜΚΟ χρησιμοποιούν συγκεκριμένες μεθόδους προκειμένου να προχωρήσουν στην υπεξαίρεση. Σύμφωνα με πόρισμα που συνέταξε και δημοσιοποίησε η Αρχή προκύπτουν τρεις χαρακτηριστικές υποθέσεις δράσης: 

  • Αγορά ακινήτων από τους διαχειριστές με χρήματα από τα ταμεία των ΜΚΟ
  • Οι μισθοί των υπαλλήλων επιστρέφουν στους προσωπικούς λογαριασμούς των διαχειριστών
  • Χρήση των εσοδών των ΜΚΟ προκειμένου να καλύπτουν τα έξοδα της διαβίωσης τους
     

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Διαβάστε ακόμη

Οργισμένη με την Ακρίτα η μητέρα του μαθητή που παρέλασε στη Λαμία: «Του κόβει τα φτερά»

Οργισμένη με την Έλενα Ακρίτα εμφανίστηκε η μητέρα του μαθητή του Ενιαίου Ειδικού Γενικού Λυκείου στη Λαμία που σηκώθηκε από το αμαξίδιο του και παρέλασε την 25η Μαρτίου. Αφορμή...

Οι επόμενες κινήσεις Μητσοτάκη για να αποφευχθεί πολιτική αστάθεια και... γκρέμισμα του success story

Η κυβέρνηση προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί μετά τον ανασχηματισμό, θέλοντας να αφήσει πίσω τη φθορά που υφίσταται από την τραγωδία των Τεμπών. Το πόρισμα δεν αφήνει περιθώρια αμφισ...

Φόρτωση άρθρων...