Ένας τυχαίος έλεγχος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος φέρεται να οδήγησε στην αποκάλυψη ότι περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ έκαναν «φτερά» από το «...
Ι. Κάθε απόκτημα "εις χρήμα", πρέπει να έχει νόμιμη αιτία. Επίσης και φορολογική δικαίωση. Άλλως η διάθεση του στην αγορά, αποτελεί νομιμοποίηση εσ...
Το αρχαιότερο αμάρτημα. Η απληστία. Η Εύα η πρώτη γυναίκα πάνω στην γη το διέπραξε. Είχε τα πάντα, είχε τον παράδεισο, αλλά ήθελε να δει μήπως μπορεί ...
Να χάσει έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων κινδυνεύει η Τουρκία, καθώς η Ομάδα Δράσης Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) ετοιμάζεται...